Новые документы подтверждают, что подсанкционный хорватский бизнесмен тайно проспонсировал покупку девелоперской компании

Новые документы подтверждают, что подсанкционный хорватский бизнесмен тайно проспонсировал покупку девелоперской компании

Впервые об этом рассказали Oštro и OCCRP.

В 2015 году Перенчевич рассказал хорватским журналистам, что не участвовал финансово в покупке туристической фирмы Jadranka через управляющую компанию российского «Промсвязьбанка».

Однако попавшие в распоряжение Oštro документы показали, что Перенчевич выплатил не менее 8,9 миллиона евро кредитов Jadranka. В 2020 году Oštro и OCCRP раскрыли, что Перенчевич и его родственники причастны к Jadranka, а некоторые члены семьи и вовсе владеют компанией через российский фонд и ряд офшорных фирм.

В Москве Перенчевич и Крешимир Филипович, председатель наблюдательного совета в Jadranka, руководили компанией «Велесстрой» — строительной фирмой, которая получала выгодные контракты от «Транснефти», российского государственного монополиста в области транспортировки нефти. В июне британские власти ввели санкции против Перенчевича, потому что «Велесстрой» работает в сферах, имеющих «стратегическое значение» для правительства России.

Новости по теме: "Сломанные крылья" следствие не починит

Теперь в распоряжение Oštro попали электронные письма и контракты с участием аффилированных с Jadranka лиц.

Среди них были документы, подтверждающие, что в 2014 году Перенчевич выступил поручителем по кредитным соглашениям между Beta Ulaganja — хорватской компанией, которой принадлежит Jadranka, — и банком «Райффайзен». Однако выплатил эти кредиты в 2018 и 2019 годах сам Перенчевич. В 2015 году он также стал «залогодателем» по кредиту Сбербанка в размере 2,4 миллиона евро.

Михайло Перенчевич не ответил на запросы о комментарии.

В прошлом году Oštro и OCCRP раскрыли, что брат Михайло, Предраг Перенчевич, был конечным бенефициаром гонконгского PNP Trust, к которому перешел контроль над Jadranka и другими активами Перенчевичей, включая акции кипрской компании, владеющей «Велесстроем». К 2019 году траст контролировал активы на сумму не менее 650 миллионов евро.

Как показали документы из «Архива Пандоры», бенефициары траста несколько раз менялись. Согласно поправке, которую внесли в 2018 году, в случае смерти Предрага Перенчевича траст перейдет к «бенефициарам мужского пола, которые являются наследниками отца первоначального учредителя, которые родились в законном браке и имеют полное и законное право носить фамилию Перенчевич». Под это описание подходят только Михайло Перенчевич и его сын Никола.

В начале ноября Предраг Перенчевич скончался. Его похоронили в хорватской столице Загребе. Точно неизвестно, кто стал бенефициаром PNP Trust.

Документы из «Архива Пандоры» также раскрыли, что зарегистрировал PNP Trust гонконгский провайдер корпоративных услуг Asiaciti Trust. Однако в 2018 году их сотрудничество завершилось. В Asiaciti решили разорвать отношения, когда через PNP Trust провели подозрительный платеж на 3,1 миллиона евро из «Велесстроя» в Jadranka. Никола Перенчевич назвал транзакцию «срочной» — якобы средства пойдут на реконструкцию «уличного ресторана» принадлежащего девелоперской фирме комплекса Hotel Bellevue, который пострадал от пожара в апреле 2018 года. Однако Oštro получил официальный отчет местного пожарного отделения, согласно которому ущерб составил менее 27 тысяч евро.

В феврале 2019 года, проведя собственное расследование, Asiaciti направила отчет о подозрительной транзакции в гонконгскую финансовую разведку.

Согласно данным из хорватского реестра бенефициарных собственников коммерческих предприятий, Jadranka принадлежит Николе Перенчевичу и Крешимиру Филиповичу — близкому партнеру Перенчевичей и главному акционеру «Велесстроя». Филипович владеет акциями российской компании через фирму Waveform Investments, которую недавно перевели с Кипра в Россию. В сентябре Михайло Перенчевич сменил прописку с российской на хорватскую, а Крешимир Филипович месяцем позже — на дубайскую.