01 мар 2025 г. 08:05:21
Антимафия — мы все про вас знаем!

Мирзиеев Шавкат

Страницы (3): 1 2 3 › +10 »
Бизнес Российские ЗПИФы, фиктивные фирмы и офшорный след: кто в России крышует финансовые махинации Овика Мкртчяна?
2273
Российские ЗПИФы, фиктивные фирмы и офшорный след: кто в России крышует финансовые махинации Овика Мкртчяна?
Овик Мкртчян, являющийся владельцем Asia Alliance Bank в Узбекистане, подозревается в незаконной финансовой деятельности, включая отмывание средств через компанию Gor Investment Ltd, зарегистрированную в Великобритании. Он активно ведет бизнес в России, используя различные схемы с офшорными структурами, доверенными лицами и закрытыми паевыми инвестиционными фондами (ЗПИФами).
Бизнес Iskandar Tursunov’s fake PR: why it failed to hide Octobank’s criminal operations
2378
Iskandar Tursunov’s fake PR: why it failed to hide Octobank’s criminal operations
In late January, an interview featuring Iskandar Tursunov, the Chairman of Octobank’s Board and its leading shareholder, was released across various platforms. Although the interview lacks substantial content, it is clear that Tursunov is attempting to counteract the rising tide of negative sentiment surrounding Octobank.
Полиция Uzbekistan’s corruption flows: How Ovik Mkrtchyan launders Russian money under Mirziyoyev’s patronage
2345
Uzbekistan’s corruption flows: How Ovik Mkrtchyan launders Russian money under Mirziyoyev’s patronage
Businessman Ovik Mkrtchyan and his family have built a vast empire by embezzling funds from Uzbekistan and Russia.
Полиция Коррупционные потоки Узбекистана: как Овик Мкртчян под покровительством Мирзиёева отмывает российские деньги
2383
Коррупционные потоки Узбекистана: как Овик Мкртчян под покровительством Мирзиёева отмывает российские деньги
Бизнесмен Овик Мкртчян вместе с родственниками организовал масштабную схему вывода денег из Узбекистана и России.
Полиция ОАЭ перестали соблюдать нормы и начали выдавать крупных бизнесменов, разыскиваемых на родине
2367
ОАЭ перестали соблюдать нормы и начали выдавать крупных бизнесменов, разыскиваемых на родине
8 января Дубай выдал узбекского бизнесмена и обладателя «Золотой визы» Улугбека Шадманова. Выдача прошла крайне жестко — никто не обратился к адвокатам и официальным лицам предпринимателя, его хладнокровно передали спецслужбам Узбекистана.
Полиция Mirziyoyev’s connections to Octobank and threats from Innova Holding: how the "laundromat" for Russian money operates
2347
Mirziyoyev’s connections to Octobank and threats from Innova Holding: how the "laundromat" for Russian money operates
Journalists and outlets writing about connections between the family of Uzbekistan’s President Shavkat Mirziyoyev and the "laundromat" for Russian "dirty" money, Octobank, have started receiving threats.
Полиция «Фабрика троллей» и Innova Holding: кто стоит за узбекистанской компанией, защищающей "прачечную" Октобанк
2363
«Фабрика троллей» и Innova Holding: кто стоит за узбекистанской компанией, защищающей "прачечную" Октобанк
Журналисты и издания, пишущие о связях семьи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и «прачечной» для российских «грязных» денег Octobank, стали получать угрозы.
Текущее Зять президента Узбекистана Ойбек Турсунов с размахом отметил юбилей в московском клубе
2354
Зять президента Узбекистана Ойбек Турсунов с размахом отметил юбилей в московском клубе
Узбекистана Ойбек Турсунов  уже второй день отмечает день рождения в Москве.
Полиция Revealing the shadowy money laundering through Oktobank, or how journalists are "hunted" in Uzbekistan
2379
Revealing the shadowy money laundering through Oktobank, or how journalists are "hunted" in Uzbekistan
In Uzbekistan, information resources that write about the criminal activities of Oktobank, which serves as the "wallet" of President Shavkat Mirziyoyev’s family, are being massively blocked.
Полиция Разоблачение теневого отмывания "грязных" денег через Октобанк, или Как в Узбекистане «охотятся» на журналистов
2332
Разоблачение теневого отмывания "грязных" денег через Октобанк, или Как в Узбекистане «охотятся» на журналистов
В Узбекистане массово блокируются информационные ресурсы, пишущие о преступной деятельности Октобанка, который является «кошельком» семьи президента Шавката Мирзиёева.
Полиция Теневые схемы Октобанка под прикрытием, или Роль Innova Holding в международных махинациях
2388
Теневые схемы Октобанка под прикрытием, или Роль Innova Holding в международных махинациях
Октобанк засветил новые связи и бросил тень на известные компании в России и Узбекистане
Полиция В Узбекистане обстреляли машину соратника Саиды Мирзиёевой: начинается ли борьба за власть?
2333
В Узбекистане обстреляли машину соратника Саиды Мирзиёевой: начинается ли борьба за власть?
Комилжон Алламжонов, партнер дочери президента Шавката Мирзиёева Саиды Мирзиёевой, стал жертвой нападения: его автомобиль подвергся обстрелу.
Полиция The European Commission and Oktobank: What lies behind Iskandar Tursunov’s laundering of the Russian elite’s money
2356
The European Commission and Oktobank: What lies behind Iskandar Tursunov’s laundering of the Russian elite’s money
At the end of September, two events occurred concerning Oktobank that will have far-reaching consequences. The first is that Iskandar Tursunov increased his share in Oktobank to 99.2%. The second is that Member of the European Parliament Adrian-George Axinia submitted an official inquiry to the European Commission regarding Oktobank’s involvement in circumventing anti-Russian sanctions.
Полиция Еврокомиссия и Октобанк: что скрывается за отмыванием денег российской элиты Искандаром Турсоновым
2418
Еврокомиссия и Октобанк: что скрывается за отмыванием денег российской элиты Искандаром Турсоновым
В конце сентября произошли две вещи, касающиеся Октобанка, которые будут иметь далеко идущие последствия.
Бизнес Как Октобанк превратился в "прачечную" российских денег и обслуживание семьи президента Узбекистана
2381
Как Октобанк превратился в "прачечную" российских денег и обслуживание семьи президента Узбекистана
После того, как Россия наглухо завязла в Украине, на нее посыпались международные санкции. Что бы там не говорили в самой России об их пользе, но, среди прочего, остро возник вопрос вывода из страны средств и легализации капиталов. Одним из путей стало использование банков бывших советских республик, особенно тех, кто полностью зависим от России.
Страницы (3): 1 2 3 › +10 »
Последние новости