Отмывание денег (9)

Страницы (26): « -10 ‹ 6 7 8 9 10 11 12 › +10 »

Бизнес

14 сентября 2023 2322

Самая крупная сделка на российском рынке недвижимости по покупке ГК «Самолет» девелоперской группы «МИЦ» Андрея Рябинского может не состояться. А у самого Рябинского нарисовались большие проблемы.

Бизнес

12 сентября 2023 3047

Уйба и каникулы в Никарагуа: куда "улетели" деньги ФМБА?

К предполагаемому выводу денег из СПбНИИВС ФМБА может быть причастен глава Коми Владимир Уйба и бывший томский чиновник Юрий Гурдин.

Главари

08 сентября 2023 370

Решальщик Шапиро не дождался обвиняемых

На суд пришел лишь потерпевший - сам Денис Шапиро, шестеро обвиняемых заседание проигнорировали.

Бизнес

06 сентября 2023 2317

Почему Тимур Турлов так пытается скрыть свою биографию?

Тимур Турлов позиционирует себя в качестве инвестиционного банкира и финансиста. Основной его актив – инвестиционная компания Freedom Holding Corp., операционный офис и активы которой находятся в Казахстане, но зарегистрирована в США, а еще год назад основным полем деятельности была Россия.

Текущее

04 сентября 2023 630

Швейцария предлагает ужесточить законы о борьбе с отмыванием денег

В Швейцарии хранят деньги друзья российского президента и олигархи.

Текущее

03 сентября 2023 3038

«Крестный» Путина: как живет семья Павла Бородина — человека, которому Путин обязан приходом в Кремль

Как живет семья Павла Бородина — человека, которому Путин обязан приходом в Кремль.

Текущее

03 сентября 2023 1149

Мошенник Антон Лепиксон раздел доверчивых крипто-инвесторов под видом «швейцарского банкира»

Источник издания рассказал о крупной крипто-афере с разводом известного предсказателя курса биткойна, застройщика и трёх площадок-обменников, специализирующихся на цифровых деньгах.

Бизнес

02 сентября 2023 585

Кого «подставляет» Олег Бойко?

Финансист спрятался за офшорами, поэтому силовики будут трясти руководителей компаний Бойко и других его подельников.

Бизнес

02 сентября 2023 2422

Ibox Bank Алены Дегрик-Шевцовой «отмыл» подпольным онлайн-казино почти 5 млрд гривен

Служба безопасности совместно с БЭБ разоблачила в Киеве масштабную схему незаконной легализации денег, полученных теневым игорным бизнесом. Через год после начала полномасштабного конфликта злоумышленники «отмыли» почти 5 млрд гривен. По данным источников среди правоохранителей, речь идет об «IBOX BANK».

Текущее

30 августа 2023 1961

Как теневого банкира Сергея Магина сначала выпустили, а теперь вряд ли найдут

Московский суд заочно арестовал так называемого «короля обнала» Сергея Магина.

Бизнес

30 августа 2023 738

Собиратель «дани» для Сергея Собянина?

Руководитель Главконтроля Москвы Евгений Данчиков может собирать «дань» с московских чиновников для мэра Сергея Собянина.

Текущее

29 августа 2023 1885

Роман Шторм арестован в Вашингтоне, Алексей Перцев — в Нидерландах, Роману Семенову обвинения Минюста США предъявлены заочно

Создателей криптомиксера Tornado Cash прижали за отмыв более $1 млрд

Текущее

27 августа 2023 1825

Медсестра Уго Чавеса спрятала в Европе золотые слитки

Венесуэльский диктатор Уго Чавес сделал свою медсестру Клаудию Диас главой казначейства страны.

Полиция

27 августа 2023 2869

«Мультипрачечная» Сергея Чунаева?

Бывший опер Сергей Чунаев, наследник «оборотней» в погонах Дениса Сугробова и Дмитрия Захарченко, может «отмывать» деньги вместе с писателем Олегом Роем.

Текущее