Отмывание денег (12)

Страницы (28): « -10 ‹ 9 10 11 12 13 14 15 › +10 »

Бизнес

12 августа 2023 1959

Антон Петров «отмывает» деньги через семью сенатора Брыскина?

В 2014 г. сын криминального авторитета Геннадия Петрова бросил певицу

Главари

09 августа 2023 955

Крупную ОПГ, обманывавшую людей под видом оформления ипотеки и покупки квартир, накрыли в Санкт-Петербурге

На данный момент известно минимум о 19 жертвах, которые потеряли миллионы и остались без жилья.

Власти

09 августа 2023 2778

Алексей Бадарханов: от неудавшегося политика до махинатора в области строения

Алексей Бадарханов снова оказался в эпицентре скандала. Экс-лидер «Новых людей», которого ранее уже ловили на финансовых аферах при госзакупках в Бурятии, подозревают в отмывании денег в ходе строительства детского сада в селе Никольск Мухоршибирского района. Тем временем бывший политик пытается спихать обоснованные обвинения на «заказуху».

Бизнес

09 августа 2023 812

ЛОРП и финансовые ручейки "морехода" Ларионова: как растаскивалось пароходство

В возможных махинациях на Ленском пароходстве могло быть замешано практически все его руководство.

Бизнес

08 августа 2023 509

В Канаде разоблачили деловые связи гонконгского девелопера с преступным миром Китая

Гонконгский девелопер Юй Шуньхуэй занимается благотворительностью и проводит сделки с недвижимостью. Но у его бизнеса есть и темная сторона.

Текущее

07 августа 2023 2795

Мухтар Аблязов вкладывал краденое в зятя Ильяса Храпунова

Суд Нью-Йорка: беглый казахстанский банкир вывел из банка БТА и отмывал в США $193 млн.

Главари

04 августа 2023 888

Виктор Артамонов и его коллекторы-уголовники

Не коллекторы, а самые настоящие преступники. Именно так можно охарактеризовать компанию скандально известного Виктора Артамонова «Арвик».

Главари

01 августа 2023 1152

По данным разведки, влиятельный албанский политик руководил в Австралии организованной преступной группировкой

В главном австралийском разведуправлении подозревают, что Том Доши, видный албанский бизнесмен и политик, связанный с премьер-министром, руководит в Австралии бандой, которая занимается иммиграционным мошенничеством, наркоторговлей и отмыванием денег.

Бизнес

29 июля 2023 1905

Самый громкий финансовый судебный процесс в истории Латвии: сколько банкиров ответят за отмыв миллиардов в ABLV Bank

Начиная с 2018 года в Латвии идёт один из самых громких судебных процессов, связанный с массовым отмывом средств в

Бизнес

28 июля 2023 2646

Алена Дегрик-Шевцова против Сосиса: борьба за финансовые потоки игровой индустрии на Украине вышла на новый уровень

В то время как на Украине идет полномасштабный конфликт с РФ, в Киеве идет своя «война» за распределение финансовых потоков от игровой индустрии. Алена Дегрик-Шевцова против Сосиса: борьба вышла на новый уровень? Что вообще происходит?

Бизнес

27 июля 2023 1544

Дело латвийского ABLV Bankа в полном разгаре

Его бывших владельцев обвиняют в «отмывании» 2.1 млрд евро. Они своей вины не признают. Параллельно идет процесс по возврату денег кредиторам банка. Судебные разбирательства могут затянуться еще на несколько лет.

Бизнес

26 июля 2023 2955

Счет удаленных расследований пошел на тысячи: беглый Березин из тонущего Евроинвеста дал команду полностью зачистить всемирную паутину от следов его преступлений

Андрей Валерьевич Березин как-то сразу почувствовал себя плохо и нехорошо одновременно. Бумаги из Следственного Комитета не выглядели дружелюбно и читать их не хотелось.

Главари

26 июля 2023 2253

30 000 евро за чистку интернета? Малхас Тетруашвили засветился в связях с компанией Санчеса

Малхас Тетруашвили – ближайший подельник известного русско-грузинского вора в законе Таро.

Бизнес

25 июля 2023 454

"Распознавая" Сергунину: санкции вскрыли возможную "кормушку" вице-мэра Москвы?

Может ли IT-фирма NtechLab быть "кормушкой" для вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной, через которую за рубеж могут утекать десятки млн рублей из бюджета?

Власти