Отмывание денег (8)

Страницы (28): « -10 ‹ 5 6 7 8 9 10 11 › +10 »

Бизнес

01 ноября 2023 3127

«Офшорное детище» братьев Хотимских

"Совкомбанк" через покупку АО "Метлайф" выведет деньги в офшоры?

Полиция

01 ноября 2023 2095

Полиция Тайваня раскрыла крупнейшую в стране схему по отмыванию средств в криптовалюте на 320 000 000 USDT

Несколько групп из Гонконга, Филиппин и Малайзии занимались убийствами, а также мошенничеством и кражей средств через брокерское приложение Taishin Securities.

Бизнес

30 октября 2023 2213

Капиталгейт

Приводим секретные документы, как чиновники владеют Капитал груп

Текущее

30 октября 2023 2619

Во Франции задержан совладелец «Альфa-Групп» Алексей Кузьмичев

Его задержали в рамках расследования уголовного дела об отмывании денег и нарушениях санкций — сообщает газета Le Monde со ссылкой на источники.

Бизнес

27 октября 2023 939

Сергей Кондратенко через свою латвийскую компанию Royal Pay Europe инвестировал в Мегабанк

Россиянин Сергей Кондратенко, получивший не так давно формально кипрский паспорт в обмен на инвестиции в эту страну, поддерживал деньгами харьковский Мегабанк.

Бизнес

26 октября 2023 2341

Теневая прачечная Garantex: «мегастиралка» криптовалюты и деньги всех силовых структур

Связана отмывочная с тайным клубом финансистов, псевдоматематиков и управленцев, среди которых одноклассник Путина, зампред Центробанка, сотрудники президентской администрации и сын Золотова.

Бизнес

26 октября 2023 572

Роснано» «обогатилось» хищениями

Ставленник Анатолия Чубайса получил срок.

Бизнес

24 октября 2023 2859

Ивар Рудзитис в поисках женщины

В Суде по экономическим делам (Ekonomisko lietu tiesa, ELT) продолжается уголовный процесс (№ 11816005316) над Иваром и Натальей Рудзитисами.

Бизнес

23 октября 2023 2054

Досье картеля «Химпром»: как познакомились Карина Койнаш и Андрей Амирханян

Кое-что интересное в судебных документах.

Бизнес

23 октября 2023 1946

В ХМАО набирает обороты скандал, связанный с деятельностью компании «Юганск-Строй»

Предприятие поставляло на стройплощадки региона некачественный бетон, вследствие чего сроки окончания строительства одного из проблемных многоквартирных домов в Нефтеюганске оказались перенесены еще на полгода, а в зоне риска по-прежнему остаются 123 дольщика.

Текущее

23 октября 2023 3169

Генерал-олигарха готовят «к посадке»

Как первым сообщил источник, в розыск объявлен олигарх Эдуард Шифрин. Его карточка появилась в базе МВД РФ. Шифрин разыскивается за хищение денежных средств у кипрской компании.

Полиция

22 октября 2023 896

Как выводят деньги из криминальной криптобиржи Garantex

Для вывода денег, полученных через криптобиржу, нужна сеть «фирм-прокладок». Юрлиц, через которые в том числе будут обналичиваться инвестиции олигархов. Ведь не все отмытые средства нужно хранить в крипте.

Бизнес

21 октября 2023 474

Темная сторона Garantex: продолжение

Мы выяснили, что криптобиржей управляют два экс-силовика, бывшие члены совета директоров банков, принадлежащих Роснефти, Павел Каравацкий и Сергей Чунаев. Последний приставлен в компанию налаживать схемы по отмыву денег.

Бизнес

20 октября 2023 1879

Новые факты о криптобирже Garantex, которую теперь активно используют спецслужбы и безопасники Роснефти

Интересно, что заполучить компанию им удалось только после смерти ее основателя Станислава Другалева.

Бизнес

20 октября 2023 1256

Подноготная криптобиржи Garantex

Выяснилось, что сегодня биржа находится в руках Роснефти, а юрлицом, на которое завязана экосистема, заведует Павел Каравацкий, протеже высокопоставленных чекистов Ивана Ткачева и Олега Феоктистова.