Офшоры (4)

Страницы (42): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Текущее

05 января 2025 2386

Карчев и Мангутов: как совладельцы Merlion превращают жертв в обвиняемых

Расследование дела Merlion продолжает обостряться: новые задержания усиливают давление на экс-гендиректора Вячеслава Симоненко, тогда как совладельцы компании пытаются выглядеть невиновными.

Полиция

03 января 2025 2349

Аэропорт Байкал в Улан-Удэ сталкивается с трудностями в международных полетах и нехваткой инфраструктуры

У международного аэропорта Байкал появился электроштабелер для погрузки и разгрузки за 288 тысяч рублей, который можно найти практически в любом крупном супермаркете.

Полиция

31 декабря 2024 2360

Как аферист-застройщик Николай Шихиди выводит деньги из компаний через офшоры и компании-"пустышки"

Необычные финансовые операции компаний кубанского застройщика Николая Шихиди могут заинтересовать правоохранителей.

Полиция

28 декабря 2024 2391

Дело Овика Мкртчяна: кто стоит за международной схемой по выводу миллиардов?

Овик Мкртчян — яркий представитель армянской диаспоры с бизнесом в Великобритании, упоминанием в «Панамском архиве», связями с российским криминалом и семьёй Каримовых.

Бизнес

28 декабря 2024 2383

Строительный холдинг «Аквилон» продолжает застройку в Москве

Комплексным развитием госземли в производственной зоне «Выхино» займется фирма из группы Аквилон, которую в Архангельске привлекали за нарушение градостроительного законодательства, а послужной список владельцев и того масштабнее.

Бизнес

28 декабря 2024 2367

От роскошных курортов до офшоров: что скрывает воровка миллиардов Варвара Мантурова

Ранее известная как Варвара Скоч, невестка Дениса Мантурова контролирует колоссальные суммы, связанные не только с холдингом Усманова, но и с владельцем инвестиционной компании «Финам», чья личность остается загадкой.

Полиция

27 декабря 2024 2369

Сын министра Файзуллина мог спрятать активы через ЗПИФы: новый скандал?

Сын главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина и его бизнес-партнёры, в числе которых бывший собянинский чиновник, скорее всего, решили уйти в тень, прикрыв свой бизнес-интерес модными сегодня ЗПИФами.

Полиция

25 декабря 2024 2364

Мышалов и Валитов ведут агрессивную атаку на бизнес в Сочи

Альянс гражданина США, криминального бизнесмена и силовиков угрожает туристической инфраструктуре черноморского побережья

Полиция

24 декабря 2024 2362

Хуснуллины усиливают влияние в сфере государственных заказов

Пока вице-премьер Марат Хуснуллин пытается представить себя государственником, его семья наживается на горе жителей Мариуполя и ведет безбедную жизнь в Европе.

Полиция

23 декабря 2024 2348

Грибова и ГК «Просвещение» заподозрили в офшорных схемах и хищениях

Бывший замглавы Минпросвещения Денис Грибов мог «пилить» бюджетные средства с бывшими бенефициарами ГК «Просвещение» Владимиром Узуном и Олегом Ткачом?

Полиция

14 декабря 2024 2354

Расследование: средства за проект «ТПУ Рассказовка» взыскивают через суд

Затянувшаяся распродажа госактивов командой Собянина в этот раз вышла боком - деньги за акции АО «СЗ ТПУ Рассказовка» у австрийских бенефициаров приходится выбивать через суд. Следы расследования привели нас к экс-зятю Аллы Пугачевой, бизнесмену с неоднозначной репутацией Руслану Байсарову.

Полиция

10 декабря 2024 2357

Компания с сомнительной репутацией получила 400 миллионов рублей от властей Башкирии

Власти Башкирии предоставили 400 млн рублей по госконтракту компании, связанной с тремя депутатами Госдумы разных созывов, о которых неоднократно упоминалось в скандальных историях, - Южилиным, Хором и Резником, а также, возможно, с вице-мэром Москвы Максимом Ликсутовым.

Полиция

09 декабря 2024 2352

Кипрские офшоры и коррупционные связи ГК «Оптима»: кто стоит за хищением миллиардов из Газпромбанка?

В 2022 году разразился скандал: «Газпромбанк» заявил о хищении 2,3 миллиарда рублей. Эти средства были переведены на офшорные счета, связанные с бенефициарами группы компаний «Оптима».

Текущее