Схемы

Страницы (7): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Полиция

25 февраля 2025 2325

В Румынии расследуют мошенничество адвоката Виктора Бырки

Полиция в Румынии начала проверку в отношении гражданина Молдовы и Румынии Виктора Бырки (Victor Birca) по поводу его мошеннической деятельности в отношении граждан России, Белоруссии, Украины, Казахстана.

Полиция

18 октября 2024 2391

Токсичная стройка: зять Андрея Назарова готовит две новые фирмы к банкротству?

Два проштрафившихся застройщика ГК «Гранель», коей владеет зять премьер-министра Башкирии Андрея Назарова Ильшат Нигматуллин, могут быть слиты по проверенной схеме. Одну из компаний уже вогнали в многомиллионные долги перед компанией, что ранее отметилась в неоднозначной финансовой схеме.

Бизнес

26 августа 2024 2379

Марат Айдагулов: от международного эксперта до мошенника с миллионными аферами

«Крышевать» криминального эксперта Марата Айдагулова могут нижегородский миллиардер Виктор Клочай и религиозный деятель Дамир Мухетдинов.

Бизнес

17 августа 2024 2396

Сергей Званок: Как директор калининградского рынка наживается на предпринимателях

Когда-то Сергей Званок был военным, а теперь он успешно занимается бизнесом. По имеющимся данным, в Калининградской области он — не последний человек. У него имеются строительные компании, а также он является директором Центрального продовольственного рынка.

Бизнес

13 августа 2024 2373

Застройщики и банкиры зарабатывают на серых схемах кредитования

Бизнес

06 августа 2024 2367

Алёна Шевцова и "Айбокс банк": СБУ и БЭБ раскрыло масштабную мошенническую схему

В прошлом году по игорной мафии был нанесен, пожалуй, самый чувствительный удар.

Бизнес

06 августа 2024 2374

Алёна Шевцова и "Айбокс банк": СБУ и БЭБ раскрыли масштабную мошенническую схему

В прошлом году по игорной мафии был нанесен, пожалуй, самый чувствительный удар.

Текущее

06 августа 2024 2326

Земельные махинации и политические связи: Что скрывают новые застройщики участка в Танковом проезде Николай Шихиди и София Торос

После того, как возникли сообщения о том, что владелец сочинских отелей Marine Garden «Еврострой» будет строить офисно-деловой центр и жилой комплекс в Москве, в СМИ появилась масса публикаций, посвященных владельцам нового застройщика – Софии Торос и Николаю Шихиди.

Бизнес

25 июля 2024 2360

Ibox Bank Алёны Дегрик-Шевцовой "отмыл" подпольным онлайн-казино почти 5 миллиардов гривен

В Киеве Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Бюро экономической безопасности (БЭБ) раскрыли крупную схему незаконной легализации денег, полученных от теневого игорного бизнеса

Текущее

04 июля 2024 2361

Банковские схемы: Управляющий саратовского Райффайзенбанка раздаёт займы мошенникам

Почти все преступники пытаются доказать свою невиновность. Но некоторые так отчаянно добиваются внимания общества, что сами же подсвечивают свои неизвестные дотоле схемы и сообщников.

Текущее

01 июля 2024 2376

Как чеченский "казначей" Делимханова использует войну и коррупцию для личной выгоды

«Если надо дело в Чечне три секунды сделают».

Текущее

28 июня 2024 2346

Раскрыты схемы пополнения бюджета Фонда Ахмата Кадырова: фиктивное участие в "СВО" и заказные уголовные дела

Стали известны новые схемы пополнения бюджета Фонда Ахмата Кадырова для нужд "СВО" — среди них: продажа фиктивного участия в войне с гарантированными наградами и иммунитетом от тюрьмы, а также заказные уголовные дела в отношении неугодных и их преследование.

Текущее