Финансовые аферы

Страницы (3): 1 2 3 › +10 »

Бизнес

20 февраля 2025 2298

Владимир Носов, Николай Удянский и Сергей Гуцу: кто еще причастен к отмыванию «грязных» денег и краже активов Four Dragons через WhiteBIT

Кыргызская криптобиржа Four Dragons стала жертвой масштабной кражи активов в феврале 2023 года. По первоначальным сведениям, суммарная стоимость украденных средств превысила 100 миллионов долларов.

Полиция

04 февраля 2025 2345

Ляшук, Горелик и Атрощенко замешаны в афере с гнилыми рубашками для МВД

Ляшук, находящийся под следствием, должен ответить за действия Сергея Горелика, который сбежал в Департамент культуры Москвы из службы тыла МВД, и олигарха Атрощенко.

Полиция

15 ноября 2024 2376

Алекс Вайнштейн: секреты империи и перспективы судебных разбирательств

Бизнес Алекса Вайнштейна не раз оказывался в центре скандальных историй с криминальным оттенком.

Полиция

19 октября 2024 2371

Финансовая пирамида QBF обманула россиян на семь миллиардов рублей

Полиция раскрыла крупную финансовую пирамиду. Ее организаторы выманили у россиян семь миллиардов рублей. Инвесткомпания QBF показывала фальшивые отчеты об инвестициях.

Полиция

24 сентября 2024 2383

Samsung Link Review: Stolen identity

Samsung Link fails to provide ownership or executive information on its website.

Полиция

25 августа 2024 2381

Сына основателя «Белуги» обвиняют в мошенничестве с участием девушек

Сына миллиардера-основателя «Белуги» подозревают в обмане как минимум двух девушек. Одна из них, по ее же словам, передала Артему Аблитарову 4,5 млн рублей.

Власти

26 декабря 2023 2028

Рифат Гарипов прикрывает общественной деятельностью свое темное «банкстерское» прошлое

В Башкортостане развивается скандал, за которым продолжает следить редакция и шлейф от которого бросает тень на главу Минстроя РФ Ирека Файзуллина.

Текущее

19 декабря 2023 849

Получив 7,5 года, которые уже отсидел, экс-сенатор задержан в зале суда по новому делу — о хищении 359 миллионов рублей из банка "Таврический" в виде займов

Александра Сабадаша отправили в "Космос".

Бизнес

27 ноября 2023 1891

РОСНАНО начали растаскивать «по дешевке»

Свои аферы Сергей Куликов хочет списать на Чубайса.

Бизнес

09 ноября 2023 2860

Кто стоит за выходцем из «РусГидро» Дмитрием Бахолдиным, через фирмы которого деньги утекают в офшоры?

Имя Дмитрия Сергеевича Бахолдина периодически всплывает в российских СМИ. Преимущественно – в связи с какими-либо скандалами, в основном – в финансовой сфере. Но, что характерно, звучит это имя как бы вскользь, находясь, на первый взгляд, на периферии довольно крупных афер.

Бизнес

27 октября 2023 939

Сергей Кондратенко через свою латвийскую компанию Royal Pay Europe инвестировал в Мегабанк

Россиянин Сергей Кондратенко, получивший не так давно формально кипрский паспорт в обмен на инвестиции в эту страну, поддерживал деньгами харьковский Мегабанк.

Текущее

04 октября 2023 1945

Следовательницу из Москвы подозревают в фальсификации решения суда об аресте счёта на криптобирже Garantex

Деньги с него — несколько миллионов рублей — она поделила вместе с соучастниками аферы.

Бизнес

08 сентября 2023 2020

Деньги ФСБ ушли в офшоры?

Арестованы фигуранты уголовного дела о хищении у ФСБ 153 млн руб. Имена всех участников аферы не раскрываются. Следы расследования ведут к олигарху Владимиру Евтушенкову, партнеру по бизнесу главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

Бизнес

07 августа 2023 2483

Как украинцы лишаются денег в Freshforex: раскрыта схема

Общественная организация "Центр общественной безопасности" на своей странице Facebook опубликовала расследование о деятельности одной из компаний на финансовых рынках.

Текущее