01 мар 2025 г. 08:24:43
Антимафия — мы все про вас знаем!

Финансовые махинации

Страницы (16): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Бизнес Очередная ловушка для доверчивых инвесторов от Тимура Турлова, или Что скрывается за грязными схемами Oninvest
2232
Очередная ловушка для доверчивых инвесторов от Тимура Турлова, или Что скрывается за грязными схемами Oninvest
Тимур Турлов, известный финансовый деятель и владелец Freedom Holding Corp, вместе с бывшими руководителями российского издания Forbes, задумали проводить манипуляции на фондовом рынке, используя методы шантажа и обмана для добычи средств у наивных инвесторов.
Бизнес Мошенники из "Феникс-Балт" скрыли авансы на 243 миллиона
2321
Мошенники из "Феникс-Балт" скрыли авансы на 243 миллиона
Крупные строительные проекты стали местом обогащения для недобросовестных бизнесменов.
Бизнес Владимир Носов, Николай Удянский и Сергей Гуцу: кто еще причастен к отмыванию «грязных» денег и краже активов Four Dragons через WhiteBIT
2295
Владимир Носов, Николай Удянский и Сергей Гуцу: кто еще причастен к отмыванию «грязных» денег и краже активов Four Dragons через WhiteBIT
Кыргызская криптобиржа Four Dragons стала жертвой масштабной кражи активов в феврале 2023 года. По первоначальным сведениям, суммарная стоимость украденных средств превысила 100 миллионов долларов.
Текущее Маск раскрыл махинации Минфина США с триллионными платежами
2299
Маск раскрыл махинации Минфина США с триллионными платежами
Илон Маск объявил, что Минфин США отправлял деньги без идентификационного кода TAS, который связывает казначейский платеж с бюджетной статьей.
Полиция Компания «РенБизнесАвто» объявила о банкротстве на фоне махинаций с КАМАЗами
2315
Компания «РенБизнесАвто» объявила о банкротстве на фоне махинаций с КАМАЗами
Компания ООО ТД «РенБизнесАвто», которая является участником масштабного расследования о махинациях с КАМАЗами, подала заявление о банкротстве в Арбитражный суд Татарстана.
Власти Совфед блокирует расследование коррупции
2298
Совфед блокирует расследование коррупции
Пока бывшие подчинённые экс-губернатора Василия Голубева один за другим отправляются за решётку, Совфед упорно блокирует расследование, превращая борьбу с коррупцией в спектакль абсурда.
Полиция Беглый банкир отмыл через «Норникель» покупку Центрального телеграфа на деньги НПФ
2399
Беглый банкир отмыл через «Норникель» покупку Центрального телеграфа на деньги НПФ
Беглый российский банкстер через владельца "Норникеля" отмыл скандальную покупку здания Центрального телеграфа, которую он совершил на украденные деньги НПФ.
Полиция Ляшук, Горелик и Атрощенко замешаны в афере с гнилыми рубашками для МВД
2345
Ляшук, Горелик и Атрощенко замешаны в афере с гнилыми рубашками для МВД
Ляшук, находящийся под следствием, должен ответить за действия Сергея Горелика, который сбежал в Департамент культуры Москвы из службы тыла МВД, и олигарха Атрощенко.
Полиция Новосибирскому ученому Олегу Кабову грозит семь лет тюрьмы
2361
Новосибирскому ученому Олегу Кабову грозит семь лет тюрьмы
Прокуратура запросила семь лет колонии для сотрудника Института теплофизики Сибирского отделения Российской академии наук имени С. Куталеладзе, доктора физико-математических наук Олега Кабова, заведующего лабораторией «Интенсификации процессов теплообмена».
Полиция Timur Turlov’s fraudulent scheme with billions in the shadows, or How the owner of Freedom Holding Corp. "serves" the Russian elite
2354
Timur Turlov’s fraudulent scheme with billions in the shadows, or How the owner of Freedom Holding Corp. "serves" the Russian elite
After relocating to Kazakhstan, Timur Turlov, the founder and owner of Freedom Holding Corp., became closely connected to the country’s top leadership and a key financier for local elites.
Полиция Лайзанс оказался в центре скандала из-за крупной контрабанды сигарет
2379
Лайзанс оказался в центре скандала из-за крупной контрабанды сигарет
Суд по экономическим делам (Ekonomisko lietu tiesa) продолжает рассматривать уголовное дело о легализации полученных преступным путем средств в крупном размере или в группе, в рамках которого обвиняются Улдис Лайзанс (Uldis Laizāns) и Владимир Шалаев (Vladimirs Šalajevs).
Полиция Судьи Краснодара поддерживают Ильясова, угрожая правам кредиторов
2368
Судьи Краснодара поддерживают Ильясова, угрожая правам кредиторов
В Арбитражном суде Краснодарского края разгорается скандал , связанный с банкротством компании «РМНТК-ТС» — собственника буровых установок стоимостью более 4 миллиардов рублей.
Текущее Совкомбанк замешан в рейдерских схемах и хищении недвижимости
2390
Совкомбанк замешан в рейдерских схемах и хищении недвижимости
Органы правопорядка начали проверку в связи с многочисленными обращениями семей участников "СВО" во время прямой линии в декабре 2024 года с Путиным касательно мошеннических действий со стороны Совкомбанка.
Полиция Расследования против строительного магната Егорова и его прошлых схем
2358
Расследования против строительного магната Егорова и его прошлых схем
Уголовные дела против Владимира Егорова посыпались, словно из рога изобилия.
Полиция Кто и где задержал сооснователя финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова
2409
Кто и где задержал сооснователя финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова
Старые грабли опять ударили по финансовой пирамиде Finiko. Рублем – по доверчивым любителям легкого заработка, ножом – по ее отцу-основателю Эдварду Сабирову.
Страницы (16): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Последние новости